رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب

چکیده مقاله

در این تحقیق به بررسی رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب پرداخته شد روش این تحقیق توصیفی و پژوهشگر با بررسی مقالات، تحقیقات و نظر و دیدگاه پژوهشگران مختلف به مفاهیم کاملی از پول شویی، کشف و مبارزه با آن دست یافت در این تحقیق ۱۷ مقاله خارجی و ۴۹ مقاله ایرانی مرتبط با پول شویی بررسی و دو رویکرد کشف و مبارزه با پولشویی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج بررسی فوق، الگوی درخت تصمیم، سیستم FICO، سیستم PRM ، سیستمSFM، سیستم Kount، روش یادگیری ماشین ML بعنوان رویکرد های کشف تقلب و پولشویی و قوانین و مقررات، گروه اقدام مالی مبارزه با پولشوئی FATF ، موسسه بین المللی بازل، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون CFT، قوانین صد پولشویی AML و قوانین شناسایی مشتریان KYC بعنوان رویکردهای مبارزه با پولشویی ارائه شد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فرزاد ذوالفقاری

کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی،مسئول واحد اعتبارات،بانک رفاه، خرم اباد، لرستان

�والفقاری، فرزاد،1403،رویکردهای نوین کشف و مقابله با پول شویی و تقلب،هشتمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکدار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری30 مهر 1403