م مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۳۷۵ مشاهده رویکردهای معاصر به پولشویی / تامین مالی تروریسم ارزیابی ریسک و روشهای اتوماسیون آن در بانکهای تجاری واژه پولشویی به فعالیت مجرمانه ای اشاره دارد که به صورت سازمان یافته صورت میگیرد در عمل پولشویی، پولی که…