موسی سالمی

رویکرد تقنینی جمهوری اسلامی ایران در جرم پولشویی

پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی، با هدف پنهان کردن منشا غیرقانونی آن دارایی و یا کمک به ه…

تبیین جایگاه پولشویی در فقه و حقوق داخلی ایران

پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های…