علل موثر در فساد و پولشویی و رانت اقتصادی
فساد مالی یک پدیده پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند دامنه تعریف فساد مالی از اصط…
فساداقتصادپول شویی
نمایه موضوعی
مقالات حوزه «پول شویی»
۱۲ رکورد مرتبط در نمایه علمیجو
صندوق های قرض الحسنه: چالش ها، فرصت ها و راهبردها
سنت زیبای قرض الحسنه طرحی اقتصادی اسلامی به منظور تامین حداقل زندگی و همچنین رفع مشکلاتمعیشتی افراد نیازمند جامعه است از طرفی نیز تجلی ایثار و انفاق…
قرض الحسنهرباورشکستگی
بایدها و نبایدهای مبارزه با پول شویی با نگاهی به اسناد بین المللی
جهانی سازی فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی تاثیر بسیار مثبت بر اقتصاد جهانی داشته است اما این تاثیر هزینه های خود را نیز دارد پول شویی یکی از بزرگ…
پول شوییفعالیت های غیرقانونیFATF
بررسی نقش فناوری های هوش مصنوعی در تسهیل جرایم اقتصادی: دیدگاه جرم شناسی
در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی AI فرصت های بی شماری را در زمینه هایمختلف اقتصادی، علمی و اجتماعی فراهم کرده است با این حال، ای…
هوش مصنوعیجرایم اقتصادیپول شویی
چالش های حقوقی مقابله با تعرض نسبت به انفال، اموال عمومی و دولتی
انفالفساد اداریپول شویی
بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
پولشویی عبارت است از مجموعه اقدامات و افعالی که جهت تطهیر و سالم انگاشتن پول هایی که از طرق نامشروعمانند ، فروش مواد مخدر ، رشوه ، کلاهبرداری و صورت…
پول های کثیففقه امامیهپول شویی
کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی الگوهای پولشویی و تراکنشهای مشکوک در حسابداری مالی
شناسایی پولشویی و تراکنشهای مشکوک یکی از چالشهای حیاتی در حسابداری مالی معاصر است افزایش حجم تراکنشها، پیچیدگی شبکه های مالی و محدودیت روش های سنتی ن…
تراکنشهای مشکوکحسابداری مالیهوش مصنوعی
واکاوی نگاهی به پول شویی در اقتصاد
واژه پول شویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیر قانونی یا کثیفی که حاصلفعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اس…
پول شوییفسادمراحل پول شویی
ارایه الگویی به منظور بررسی عوامل موثر بر کشف معامالت مشکوک به پول شویی در بازار سرمایه
هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه الگویی به منظور بررسی عوامل موثر بر کشف معامالت مشکوک به پول شویی در بازار سرمایه بوده است، در این راستا بر مبنای مرور ادبی…
عوامل موثرکشف معامالت مشکوکپول شویی
لزوم مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری با رویکرد تحقق عدالت شهروندی
پول شوییجرم فراملی
تاثیر مقررات ضدپول شویی بر روش های حسابرسی مالی
پول شویی یکی از معضلات مهم و پیچیده در سیستم های مالی جهانی است که به طور گسترده ای در سطح جهانی باعث آسیب به اعتبار و شفافیت بازارهای مالی می شود ای…
مقررات ضدپول شوییپول شوییحسابرسی مالی
بررسی موانع و مشکلات حقوقی بیت کوین در مقابله با پول شویی و فعالیت های غیرقانونی
بیت کوینپول شویینظام حقوقی ایران