پیاده سازی و اعتبارسنجی یک مدل جرم شناسی دیجیتال برای پایش پیشگیرانه ی پولشویی در شبکه های رمزارزی

چکیده مقاله

پولشویی در شبکه های رمزارزی به عنوان یکی از پیچیده ترین اشکال جرائم مالی نوین، چالش های اساسی برای نظام های حقوقی و سیاست های جنایی در عصر تحول دیجیتال ایجاد کرده است ویژگی های ساختاری رمزارزها از قبیل غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن تراکنش ها، سرعت بالای نقل وانتقال و امکان کاهش قابلیت ردیابی هویت، زمینه شکل گیری الگوهای نوین پولشویی را فراهم ساخته است؛ به گونه ای که ابزارهای سنتی کنترل و نظارت کیفری، کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده اند پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مبانی جرم شناسی دیجیتال و سیاست جنایی پیشگیرانه، به طراحی و اعتبارسنجی یک مدل مفهومی برای پایش پیشگیرانه پولشویی در شبکه های رمزارزی می پردازد مدل پیشنهادی مبتنی بر تلفیق تنظیم گری هوشمند، تحلیل داده های بلاک چین، ارزیابی ریسک جرم شناختی و مداخله تدریجی است و امکان شناسایی زودهنگام رفتارهای پرخطر را فراهم می کند نتایج پژوهش نشان می دهد که استقرار یک نظام پایش داده محور و هوشمند می تواند با افزایش هزینه ارتکاب جرم و کاهش فرصت های بزهکارانه، نقش موثری در پیشگیری از پولشویی رمزارزی ایفا کند و زمینه ارتقای کارآمدی سیاست جنایی در بستر اقتصاد دیجیتال را فراهم سازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مجتبی گودرزی

گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

مهدی خاقانی اصفهانی

گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت ، تهران، ایران

محمدعلی کنعانی

گروه حقوق، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

گودرزی، مجتبی و خاقانی اصفهانی، مهدی و کنعانی، محمدعلی،1404،پیاده سازی و اعتبارسنجی یک مدل جرم شناسی دیجیتال برای پایش پیشگیرانه ی پولشویی در شبکه های رمزارزی،سومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند،لارستان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند28 بهمن 1404 · لارستان