تحلیل جایگاه بیت کوین در نظام بانکداری اسلامی
هدف از انجام این تحقیق تحلیل بیت کوین بر بانکداری اسلامی می باشد،که بررسی تحلیل فقهی پول در بانکداری اسلامی پرداخته است این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی…
بیت کوینپولشوییارز دیجیتال
حوزه علمی
پولشویی
مجموعهای از مقالات و رویدادهای علمی مرتبط با «پولشویی» در نمایه علمیجو.
۵۱ مقاله
۱ کنفرانس
۵۲ ارتباط علمی
پژوهشهای مرتبط
همه مقالات ←مقالات حوزه پولشویی
پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد
امروزه مجرمان در تلاش هستند در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست پیدا کنند و به روشی پول کثیف حاصل از جرم را باترفندهایی، قانونی نشان دهند و سعی میکنند تا…
پولپولشوییمجازات
پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها
پولشویی، به عنوان جرم سازمان یافته فرا ملی، می تواند ریسک های متنوعی را برای بانک ها ایجاد کند اینریسک می تواند بانک ها را تضعیف کند و شهرت واعتبارآن…
پولشوییریسک های پولشوییمدیریت ریسک پولشویی
بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی و از نوع مروری می باشد این پژوهش با هدف بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المل…
جرمپولشوییحقوق ایران
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» هم شهرت دارد اصلی ترین ابزار بین المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرام…
جرایم سازمان یافتهپولشوییکنوانسیون پالرمو
بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی
بررسی و نگاه ویژه به جرم پولشویی از این حیث دارای اهمیت بیشتر نسبت به سایر جرایم است که مسیر ثانویه جرایم با هدف مالی و پولی می باشد یعنی در یک جرم م…
پولشوییقانونمال نامشروع
بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن
با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط افراد، نیازمند حسابداران قضاییهستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و ن…
پولشوییتقلبحسابداری دادگاهی
جایگاه ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران در شرایط تحریم های اقتصادی
با جهانی شدن فضای دیجیتال و استفاده روز افزون افراد در زندگی روز مره خود از آن عده ای به این فکر افتادند تا معاملات پولی خود را نیز به این فضا منتقل…
ارزهای دیجیتالپولشوییسیایت های دولتی
