بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل

چکیده مقاله

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی و از نوع مروری می باشد این پژوهش با هدف بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل انجام شده است پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم دارد در واقع مرتکبان جرایم پولشویی نه تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیر قانونی سرمایه گذاری کنند قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگیری از جرم پولشویی و مبارزه با آن مدنظر قرار داده است که از آن جمله می توان به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و اطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ نظارتی بر عملیاتی مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اشاره کرد در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر از سال ها قبل موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران قوه قضاییه و حقوقدانان جوانب این جرم را موردت وجه قرار دارند و به ضرورت جرم انگاری ان صحه گذاردند و براین اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با موادمخدر و داروهای روان گردان اساسنامه کمیته باسل منشور 1990 اتحادیه اروپا کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با این پدیده انجام به تصویب رسیده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رحمان هدایتی چنانی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

منیژه زنجانی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

�نجانی، منیژه،1399،بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل،دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی30 مرداد 1399 · تهران