پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد

چکیده مقاله

امروزه مجرمان در تلاش هستند در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست پیدا کنند و به روشی پول کثیف حاصل از جرم را باترفندهایی، قانونی نشان دهند و سعی میکنند تا مقامات قضایی و انتظامی و مسئولان فریب دهند این عمل در اصطلاح پولشویینام دارد،پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است پولشویی یا تطهیر پول در حقوقداخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است درسطح بین المللی نیز قانونیجلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم قرن بیستم میلادی تحت عنوان Money Laundering پول شویی شناخته شده است به دلیل تبعات منفی زیاد این پدیده در زمینه هایی همانند اقتصاد, امنیت, سیاست,و برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیدهاتخاذ کرده اند که از جمله این راهکارها جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل میباشد این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که : پول شویی چیست چه عملی پول شویی محسوب می شود چه تبعاتی دارد چه مجازاتی دارد وسوالاتی از این قیبل

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدرضا فاطمی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

فاطمی، محمدرضا،1398،پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد،سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی22 اسفند 1398