نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی

چکیده مقاله

پولشویی به زبان ساده به معنای تبدیل درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه به دارایی های به ظاهر مشروع است در فرآیند پولشویی، درآمد حاصل از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر از مسیر کسب و کارهای قانونی وارد چرخه اقتصادی سالم می شود در کشور سازمان ها و نهاد های متنوعی در مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی وجود دارند سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد دولتی در قالب چند مقررات ویژه از جمله آئین نامه های متعدد و دستورالعمل های مشخص به مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی می پردازد در تحقیق حاضر به دنبال تحقیق و بررسی نقش بانک مرکزی در پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی هستیم

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدتقی معتمدنیا

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

معتمدنیا، محمدتقی،1403،نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در پیشگیری از جرم پولشویی،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی20 بهمن 1403 · همدان