مجموعه‌ای از مقالات و رویدادهای علمی مرتبط با «مبارزه با پولشویی» در نمایه علمی‌جو.
با پیشرفت فناوری و تکنولوژی در چند دهه اخیر،شاهد تغییر نحوه پرداخت و ظهور پول ها دیجیتال پول رمزگذاری شده یا پول مجازی بوده ایم تغییر نوع تکنولوژی در…
پولشویی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی یافته به شکلی که بخش زیادی از جرایمرا شامل می شود پولشویی یعنی پنهان کردن یا تطهیر منشا…
گسترش حجم تجارت، تکثر پول رایج دولت ها در جهان، شکسته شدن خطوط مانع تجارت بین قاره ای و ضرورت تامین نیازهای بشر از مسیر تجارت، موجب شده حجم پول و مسک…
این مقاله به بررسی جامع تحولات اخیر در نظام ثبت اموال غیر منقول در ایران می پردازد با تاکید ویژه بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول م…
پولشویی به عنوان یکی از جدی ترین جرایم مالی قرن بیست و یکم تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی کشورها محسوب می شود این پدیده که درآمدهای حاصل از فعالیت های…
