مبارزه با پولشویی

بیت کوین یا سکه ای برای پولشویی مروری بر پولشویی بر بیت کوین و ارزها مجازی

با پیشرفت فناوری و تکنولوژی در چند دهه اخیر،شاهد تغییر نحوه پرداخت و ظهور پول ها دیجیتال پول رمزگذاری شده یا پول مجازی بوده ایم تغییر نوع تکنولوژی در…

بررسی راهکارهای اصلاح نظام حقوقی جهت پیشگیری از جرم پولشویی از طریق تطهیر پول

پولشویی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی یافته به شکلی که بخش زیادی از جرایمرا شامل می شود پولشویی یعنی پنهان کردن یا تطهیر منشا…

بحث رمزارزها در فقه و حقوق ایران و راه های جلوگیری از پولشویی از طریق استفاده از آنها

گسترش حجم تجارت، تکثر پول رایج دولت ها در جهان، شکسته شدن خطوط مانع تجارت بین قاره ای و ضرورت تامین نیازهای بشر از مسیر تجارت، موجب شده حجم پول و مسک…

اسناد رسمی سبز (کاداستری) و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛ تحلیلی بر مبانی حقوقی، فقهی، اقتصادی و اجتماعی

این مقاله به بررسی جامع تحولات اخیر در نظام ثبت اموال غیر منقول در ایران می پردازد با تاکید ویژه بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول م…

پولشویی در بازارهای مالی و عوامل و راهکارهای مرتبط با آن