پولشویی در بازارهای مالی و عوامل و راهکارهای مرتبط با آن

چکیده مقاله

پولشویی به عنوان یکی از جدی ترین جرایم مالی قرن بیست و یکم تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی کشورها محسوب می شود این پدیده که درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی را به دارایی های قانونی تبدیل می کند، بخش سرمایه گذاری را به عنوان یکی از مهم ترین کانال های خود انتخاب کرده است این مقاله به بررسی جامع ابعاد مختلف پولشویی در حوزه سرمایه گذاری، روش های رایج، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، چارچوب های قانونی و راهکارهای پیشگیری می پردازد یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازارهای سرمایه، املاک و مستغلات، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله مهم ترین ابزارهای پولشویان هستند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رضا منصوریان

استاد حسابداری واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رضا منصوریان

استاد حسابداری واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

هادی حقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

هادی حقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران نویسنده مسئول

منصوریان، رضا و حقی، هادی،1405،پولشویی در بازارهای مالی و عوامل و راهکارهای مرتبط با آن،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران30 خرداد 1405 · مشهد