مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

بررسی ساز و کار گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پول شویی

گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط اجلاس سران کروه هفت G۷ در سال ۱۹۸۹ در پاریس برای مبارزه با مشکل فزاینده پول شویی تاسیس شد وظیفه این کارگروه بررسی روند…