پول شویی

علل موثر در فساد و پولشویی و رانت اقتصادی

فساد مالی یک پدیده پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند دامنه تعریف فساد مالی از اصط…

صندوق های قرض الحسنه: چالش ها، فرصت ها و راهبردها

سنت زیبای قرض الحسنه طرحی اقتصادی اسلامی به منظور تامین حداقل زندگی و همچنین رفع مشکلاتمعیشتی افراد نیازمند جامعه است از طرفی نیز تجلی ایثار و انفاق…

بایدها و نبایدهای مبارزه با پول شویی با نگاهی به اسناد بین المللی

جهانی سازی فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی تاثیر بسیار مثبت بر اقتصاد جهانی داشته است اما این تاثیر هزینه های خود را نیز دارد پول شویی یکی از بزرگ…

بررسی نقش فناوری های هوش مصنوعی در تسهیل جرایم اقتصادی: دیدگاه جرم شناسی

در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی AI فرصت های بی شماری را در زمینه هایمختلف اقتصادی، علمی و اجتماعی فراهم کرده است با این حال، ای…

چالش های حقوقی مقابله با تعرض نسبت به انفال، اموال عمومی و دولتی

بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه

پولشویی عبارت است از مجموعه اقدامات و افعالی که جهت تطهیر و سالم انگاشتن پول هایی که از طرق نامشروعمانند ، فروش مواد مخدر ، رشوه ، کلاهبرداری و صورت…

کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی الگوهای پولشویی و تراکنشهای مشکوک در حسابداری مالی

شناسایی پولشویی و تراکنشهای مشکوک یکی از چالشهای حیاتی در حسابداری مالی معاصر است افزایش حجم تراکنشها، پیچیدگی شبکه های مالی و محدودیت روش های سنتی ن…

واکاوی نگاهی به پول شویی در اقتصاد

واژه پول شویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیر قانونی یا کثیفی که حاصلفعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اس…