FATF

ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق

موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی مشترک FATE به یکی از چالشهای کنونی در عرصه سیاستخارجی کشورمان بدل شده است باتوجه به رسالت گر…

بایدها و نبایدهای مبارزه با پول شویی با نگاهی به اسناد بین المللی

جهانی سازی فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی تاثیر بسیار مثبت بر اقتصاد جهانی داشته است اما این تاثیر هزینه های خود را نیز دارد پول شویی یکی از بزرگ…

Iran's legal views on opposition to joining the FATF

The FATF is the most important international anti money laundering treaty that Iran has not yet joined to it, The Task Force was given responsibility…

پولشویی در بازارهای مالی و عوامل و راهکارهای مرتبط با آن