تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران

چکیده مقاله

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دویا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است پولشویی به مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری وا گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشاء نامشروع آن مخفی گردد در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زائیده فعالیت های غیرقانونی است، به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای انجام شده و در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فاطمه عموئی

کارشناس علوم تجربی، کارشناس مراقبت بهداشت مدارس ناحیه ۱ اردبیل

عاطفه برکجوری

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

هانیه سندانی

کارشناس IT، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز ادربیل

لیلا شادمان

دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

�رکجوری، عاطفه و شادمان، لیلا،1400،تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران،دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری31 تیر 1400 · تهران