راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی

چکیده مقاله

امروزه پول شویی به عنوان یکی از جرایم مهم که در سطح خرد و کلان می تواند منجر به ورود خسارات متعدد گردد شناخته می شود و در نتیجه ایجاد ساختار بانکی و پولی سالم در گرو فقدان زمینه های ارتکاب جرم پولشویی است در عرصه بین المللی پول شویی علاوه بر آنکه به عنوان یک جرم مالی شناسایی شده است می تواند به تامین مالی تروریسم و ارتکاب جرایم سازمان یافته بین المللی منجر گردد جهت مقابله با پولشویی طرق گوناگون و متعددی پیشنهاد شده است این راه ها در سه عرصه حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است که در این مقاله به راهبردهای حقوقی در زمینه اقدامات بانکی در جهت مقابله با پولشویی می پردازیم استفاده از شیوه های نوین پرداخت ، حذف اسکناس ، رواج اعتبارات اسنادی ، شفافیت بانکی و از جمله موضوعاتی هستند که در مقاله حاضر مورد بررسی و اعتبار سنجی حقوقی قرار گرفته اند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مریم السادات پورسیروس

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

پورسیروس، مریم السادات،1398،راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی،پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار21 شهریور 1398 · تهران