مفاهیم و مبانی جرائم اقتصادی دیجیتالی با تاکید بر پولشویی و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

چکیده مقاله

جرایم اقتصادی دیجیتال به مجموعه ای از رفتارها و اعمال مجرمانه گفته می شود که با به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در فضای دیجیتال و اقتصاد الکترونیک تحقق می یابند و هدف اصلی آنها اغلب تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظام اقتصادی و زیان رساندن به سرمایه های عمومی و خصوصی است این جرایم شامل پولشویی، کلاهبرداری، جعل، فرار مالیاتی و سایر تخلفات مشابه است که ابعاد جدیدی با ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین پیدا کرده اند رمز ارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود بستر مناسبی برای پولشویی و کلاهبرداری های پیچیده فراهم نموده اند که موجب بروز چالش های حقوقی، نظارتی و امنیتی در سطح ملی و بین المللی شده است این مقاله با هدف تحلیل مفاهیم کلیدی، مبانی فقهی قانونی و چالش های جرم انگاری جرایم اقتصادی دیجیتالی انجام پذیرفت از دیدگاه فقهی و حقوق داخلی تلاش ها برای جرم انگاری فعالیت های مجرمانه در این حوزه با تاکید بر حفظ نظام اقتصادی و منافع عمومی صورت گرفته و قوانین مبارزه با پولشویی و جرایم رایانه ای به عنوان پایه های قانونی مقابله با این جرایم عمل می کنند، همچنین تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی از جمله دستورالعمل های FATF به ویژه در زمینه سیاست های ضد پولشویی AML و شناخت مشتری KYC ، از ضرورت های اساسی به شمار می رود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

صفورا محمدصالحی دارانی

مربی، گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران ایران

امید دوست بین

استادیار گروه حقوق واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

محمدصالحی دارانی، صفورا و دوست بین، امید،1404،مفاهیم و مبانی جرائم اقتصادی دیجیتالی با تاکید بر پولشویی و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر