چکیده مقاله
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الحاق کشورها به گروه ویژه اقدام مالی FATF بر شفاف سازی اقتصادی از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده است در این پژوهش حاضر ضمن تشریح اهمیت شفافیت اقتصادی و ضرورت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی ضد پولشویی و ضدتروریسم در مورد پاسخ به این سوال اساسی است که الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تا چه اندازه می تواند به افزایش شفاف سازی اقتصادی منجر گردد و در عین حال چه چالش ها و ابهاماتی در تعارض میان استانداردهای بین المللی و قوانین داخلی کشورها وجود دارد که مانع از تحقق کامل اهداف تعریف شده می شوند؟ در زمینه بیان مشکلات و ابهامات، ناهماهنگی برخی قواعد گروه ویژه اقدام مالی با اصل حفظ حریم خصوصی مالی در قوانین، اساسی، هزینه های بالای تطبیق مقررات و مقاومت نهادهای امنیتی از جمله مسائل کلیدی شناخته شده اند ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می شود که شفافیت اقتصادی پیش شرط جذب سرمایه های مشروع و ارتقای اعتبار بین المللی کشورها است و فقدان ارزیابی نظام مند از آثار الحاق به گروه ویژه اقدام مالی می تواند به تصمیم گیری های نامطمئن و ناهماهنگ در سیاست گذاری های اقتصادی منجر شود روش انجام پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی می باشد کاربرد این تحقیق در طراحی چارچوب های میانجی گر حقوقی، تدوین آیین نامه های تطبیقی و تقویت ساختارهای نظارتی و فناورانه نهادهای مالی کشورهاست یافته های اصلی حاکی از آن است که الحاق به گروه ویژه اقدام مالی با وجود بار مالی و نیاز به نوسازی ساختاری و کاستی ها و وجود برخی تعارضات با حقوق داخلی کشورها، در بلندمدت موجب افزایش قابل توجه گزارش دهی تراکنش های مشکوک و کاهش تخلفات مالی می شود و تقویت همکاری های بین المللی و به کارگیری توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در پایش تراکنش ها می تواند نقش موثری در بهبود شفاف سازی اقتصادی و در نهایت به افزایش سرمایه گذاری منجر خواهد شد
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
میثم حق سرشت
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد نجف آباد نویسنده مسئول
محمد امین قنبرزاده مرزآباد
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران
شیوه ارجاع
�ق سرشت، میثم و قنبرزاده مرزآباد، محمد امین،1404،تاثیر الحاق کشورها به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شفاف سازی اقتصادی از منظر حقوق بین الملل،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران