چکیده مقاله
رشد سریع رمزارزها و به ویژه فناوری های امور مالی غیر متمرکز DeFi فرصت های جدیدی برای دسترسی و پرداخت های مالی ایجاد کرده اما در عین حال ابزارها و روش هایی هم به وجود آورده که ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را پیچیده تر می کند هدف این پژوهش این است که ببیند راهنمایی ها و توصیه های بین المللی مبتنی بر چارچوب FATF چقدر می تواند با این خطرات مخصوص DeFi مقابله کند و در همین راستا پیشنهادهای حقوقی و سیاستی عملی ارائه دهد برای این کار از روش ترکیبی استفاده شده؛ متن کاوی اسناد، سیاستی بررسی فنی حقوقی ساختارهایی مثل صرافی های غیرمتمرکز DEX/AMM و پل های میان زنجیره ای و تحلیل چند نمونه واقعی که نشان می دهد چگونه میکسرها، پل ها و صرافی های غیرمتمرکز برای انتقال پول های مشکوک به کار گرفته می شوند معیارهای ارزیابی پژوهش هم شامل پیشگیری، قابلیت اجرا و امکان هماهنگی بین المللی بودند نتیجه کلیدی این است که توصیه های FATF پایه خوبی فراهم کرده اند اما وقتی با ویژگی های فنی DeFi روبه رو می شویم مثل نبود یک واسطه مشخص، قراردادهای خوداجرایی و پل های میان زنجیره ای این توصیه ها با مشکلات تعریفی و اجرایی جدی مواجه می شوند
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
سینا محمودی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شیوه ارجاع
محمودی، سینا،1404،پولشویی فراملی و رمزارزها ارزیابی اثر بخشی توصیه های FATF (تمرکز بر DeFi)،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران