مقالات حوزه «پولشویی»

تحلیل جایگاه بیت کوین در نظام بانکداری اسلامی

هدف از انجام این تحقیق تحلیل بیت کوین بر بانکداری اسلامی می باشد،که بررسی تحلیل فقهی پول در بانکداری اسلامی پرداخته است این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی…

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد

امروزه مجرمان در تلاش هستند در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست پیدا کنند و به روشی پول کثیف حاصل از جرم را باترفندهایی، قانونی نشان دهند و سعی میکنند تا…

پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها

پولشویی، به عنوان جرم سازمان یافته فرا ملی، می تواند ریسک های متنوعی را برای بانک ها ایجاد کند اینریسک می تواند بانک ها را تضعیف کند و شهرت واعتبارآن…

بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی و از نوع مروری می باشد این پژوهش با هدف بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المل…

مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» هم شهرت دارد اصلی ترین ابزار بین المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرام…

بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی

بررسی و نگاه ویژه به جرم پولشویی از این حیث دارای اهمیت بیشتر نسبت به سایر جرایم است که مسیر ثانویه جرایم با هدف مالی و پولی می باشد یعنی در یک جرم م…

بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط افراد، نیازمند حسابداران قضاییهستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و ن…

جایگاه ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران در شرایط تحریم های اقتصادی

با جهانی شدن فضای دیجیتال و استفاده روز افزون افراد در زندگی روز مره خود از آن عده ای به این فکر افتادند تا معاملات پولی خود را نیز به این فضا منتقل…

تحلیل تجربی رابطه پولشویی و تقاضای بیمه عمر در ایران طی دوره 1350-1390

پدیده پول شویی صنعت بیمه را که برای رشد اقتصادی مهم و حیاتی است، با اضمحلال روبه رو می کند از این رو در این پژوهش سعی بر این است تا رابطه علیت میان پ…

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرا ن

پولشويي به زبان ساده مجموع عمليات بر روي اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و ، ميباشد تا اين اموال به ظاهر مشروع و قانوني قلمداد شود و…

ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق

موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی مشترک FATE به یکی از چالشهای کنونی در عرصه سیاستخارجی کشورمان بدل شده است باتوجه به رسالت گر…

سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم اقتصادی

سیاست جنایی عبارت است از مجموعه اقدامات ف برنامه ها ، مقررات و دستور العمل هایی که یک کشور برای مقابله با جرم خاصی در نظر گرفته است که سیاست جنایی خو…

طراحی داشبورد شاخص های هشدار پولشویی در صنعت بیمه

پول های بدست آمده ناشی از فعالیت های مجرمانه باید به گونه ای پاکسازی شوند که منشاء غیر قانونی آنها تغیر کند و هیچگونه سوء ظنی را نسبت به منشاء غیر قا…

مروری بر روش های نوین کشف تقلب و پولشویی درسیستم بانکداری الکترونیک

چالش های مدیران شرکت های تجهیزات پزشکی در تجارت داخلی

این پژوهش بررسی جامعی درباره چالش ها، محدودیت ها، و فرصت های موجود در صنعت مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی در ایران ارائه می دهد موضوعات اصلی مشکلات و چ…

تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دویا چند جانبه کشورها براساس ق…

بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیانشده است درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دا…

تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس…

چالش های حقوقی استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات بین المللی

ظهور و گسترش ارزهای دیجیتال در سال های اخیر، چالش های حقوقی متعددی را در عرصه معاملات بینالمللی ایجاد کرده است این مقاله به بررسی و تحلیل مهمترین چال…

بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران

تجارت در عصر کنونی از مرزها عبور کرده و پا به عرصه جهانی گذاشته است در این میان وجودواسطههای زیاد از جمله نهادهای بین المللی باعث افزایش مشکلات در ان…

تحلیل حقوقی تطبیقی جرائم اقتصادی و مالی در نظام حقوقی ایران

جرائم مالی و اقتصادی یکی از مفاهیم نوین در عرصه حقوق است که در معنا و مفهوم امروزی زاییده قرن بیستم می باشدو یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که جا…

کیفیات مخففه در جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷

راهکارهای همکاری با سازمان های بین المللی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

امروزه توسعه فناوری ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته ووجود مرزها به همراه اعمال سیاست های اقت…

تاثیر پولشویی در تجارت جهانی از منظر حقوق داخلی و بین الملل

امروزه یکی از بزرگ ترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفتهجرم پولشویی است این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و…